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涉洗钱在美被控的英达,在“认罪书”里都认了些啥?

2017-02-25 09:03
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文章简介:继周立波之后,又有一名中国演艺界人士在美国惹上麻烦。2月24日下午,重案组37号(微信ID:zhonganzu37)从美国当地律师处获得两份司法文书,其中内容显示,一名居住在美国康涅狄格州的北京居民“

继周立波之后,又有一名中国演艺界人士在美国惹上麻烦。

2月24日下午,重案组37号(微信ID:zhonganzu37)从美国当地律师处获得两份司法文书,其中内容显示,一名居住在美国康涅狄格州的北京居民“Da Ying”,因“刻意规避申报要求”等违规存款行为,涉嫌洗钱犯罪被起诉并已认罪。

当天,重案组37号探员从与中国内地导演、演员英达相识的人士处求证,“Da Ying”确实为英达本人,涉嫌犯罪也确有其事。探员获取的文件还显示,根据法律规定,英达所涉罪行最高可判处10年监禁和50万美元罚款,且不包括法庭还可能在刑期结束时采取监外看管。

涉洗钱犯罪在美被诉中国导演、演员英达。资料图片

英达涉案的检方指控书和认罪协议。 律师供图

英达在美涉案签认罪协议

美国华裔律师刘龙珠向重案组37号(微信ID:zhonganzu37)提供的检方指控书及当事人认罪协议,两份文书加盖有美国联邦司法部公章,由康涅狄格州联邦检察官出具。

指控书内容显示,2011年4月到2012年3月之间,现年56岁的男子“Da Ying”与妻子通过在四家银行开设6个账户,并且在存入现金时刻意将每笔交易控制在1万美元以下,以此规避申报及纳税。康涅狄格州联邦检察官Deirdre Daly称,“Da Ying”以此种方式共分50次存入46.4万美元。

重案组37号探员注意到,“Da Ying”及妻子在包括美利坚银行、摩根银行和韦伯斯特银行各拥有一个银行账户,在富国银行开设有三个账户。上述银行的办公地点,均在康涅狄格州境内。

指控书显示,“Da Ying”在中国时,将存款兑换成美元,共计近100单。目前,其妻子和家人住在美国,而“Da Ying”本人则经常在美国和中国之间往来。2011年8月左右,“Da Ying”和家人从伊利诺伊州搬到康涅狄格州的法明顿。

随后有消息称,指控书中的北京居民“Da Ying”,即为著名导演英达。此前曾有微博网友称,英达及家人现居美国康涅狄格州。公开资料显示,英达1960年7月7日出生于北京,按此推算,其目前不满57周岁,与指控书中的56岁相同。

当天,经探员从英达相识的人士处求证,“Da Ying”确实为英达,涉嫌洗钱犯罪也确有其事。按该人士称,此类属于洗钱的犯罪在美国属于重罪,但美国各州对该犯罪的规定不一样,英达是否够罪以及可能涉及的刑期,要看其所“洗”的钱的来源以及合法性。

目前,英达尚未就此事公开进行回应。重案组37号探员多次拨打英达电话,均无人接听。

英达所涉罪行最高刑期十年

联邦检察官的指控书中,将英达的行为,定义为“在明知法律条文的情况下,隐瞒申报,涉及用国内账户转移资产”,并称之为“违法活动的一种”。检方公布的存款明细中,英达的单笔存款数字多在一万美元附近,甚至出现9800美元的情况。

指控书中同时提到,英达在存款时,常选择同一天在不同银行,或连续多日在同一银行进行。指控书称,英达需依照美国SECTION5317(C)第三十一条缴纳罚款。涉案金额及可以追查的金额,一共被判为17.5万美元。

重案组37号(微信ID:zhonganzu37)注意到,认罪书中称,其已于2月16日在康涅狄格州联邦法庭达成和解,就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。认罪书显示,英达同意冻结17.5万美元的存款,并补交11.3万美元的未付联邦税,以及2009年至2011年的罚金和利息,冻结部分资金和补交税款合计29万美元(约200万元人民币)。

联邦法官Stefan Underhill称,此案将于5月11日宣判。根据此前判例,英达所涉罪行的最高刑期为10年,最高可处罚款50万美元。此外,根据相关法律,法院可以在其监禁期满后,给予最高3年的带监视的假释。如果期间违反了相关条款,将再监禁最高2年,且之前的假释时间不计算在内。

涉洗钱犯罪在美被诉中国导演、演员英达。资料图片

文件摘录

指控书

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